不可忽視|新注冊(cè)成立的香港公司需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查嗎?

每一家新成立的香港公司都要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,供政府隨時(shí)進(jìn)行查閱,如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查,則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng)。


(圖源:網(wǎng)絡(luò))

香港吸引境外資金

近年來,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,前往香港注冊(cè)公司的內(nèi)地客商越來越多。

而香港也并沒有停止改革的步伐。除了傳統(tǒng)的國(guó)外金融中心優(yōu)勢(shì),香港仍在不斷加大吸引資本的優(yōu)勢(shì)。

香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全,也出臺(tái)了許多措施,對(duì)進(jìn)入的資本進(jìn)行甄別。
 
首先,先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件:
 
1、政府為鼓勵(lì)香港中小企業(yè),振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大幅減稅;

利得稅實(shí)行兩級(jí)制稅率僅8.25%;
 
2、借助一帶一路推動(dòng)香港經(jīng)濟(jì),使香港成為連通內(nèi)地與世界的重要樞紐。
 
由此可見,香港政府為了吸引境外投資,并且扶持新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè),對(duì)這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件,并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢(shì),使香港的經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步提高。

KYC盡職調(diào)查

但為了防范非法資金的進(jìn)入,香港首先簽署了CRS協(xié)議,與多國(guó)交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。

其次推行SCR政策,對(duì)所管轄注冊(cè)的公司管理人員進(jìn)行信息收集,確保掌握重要控權(quán)人的資料。

要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對(duì)所有客戶進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,更全面地掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。

由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。
 
無論是已經(jīng)注冊(cè)的香港公司,還是新注冊(cè)的香港公司,都一定會(huì)被要求進(jìn)行SCR和KYC盡職調(diào)查。

而新注冊(cè)香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。
 
其中包括兩種情況。
 
一、自然人控股成立的公司,需要登記進(jìn)行KYC的自然人

包括:

1、占股比例≧10%的所有自然人;
 
2、所有董事,無論是否占股;
 
3、任何其他直接或間接對(duì)公司有控制權(quán)的自然人。

自然人KYC資料:
 
● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護(hù)照提供照片頁清晰掃描件或照片。
 
● 自然人手持證件半身照片。

● 地址證明清晰掃描件。

二、實(shí)體/公司控股成立的公司,需要登記的公司為:

1、直接控股公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書掃描件;

2、公司股權(quán)架構(gòu)圖,需要法人/董事簽字;
 
3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。

4、公司KYC資料:
 
● 公司的注冊(cè)證書/營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;

● 如為上市公司的,提供證券交易所名稱,及證券編號(hào);

● 如為其他公眾機(jī)構(gòu)(提供統(tǒng)一信用編碼)。
 
由此可以看出,香港作為世界最重要的金融中心之一,在吸引外來投資時(shí),也非常注意引入資金的安全,并且對(duì)香港公司的實(shí)際控制人信息收集也非常全面,這也使得香港成為最安全的金融中心之一。
最后更新時(shí)間:2020-08-26 閱讀:130次

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