開曼反洗錢進展

在全球稅務(wù)信息透明化進程里面，需要著重關(guān)注以下五個方面，分別是FATCA，ES，BEPS，AEOI以及FATF。下文將介紹開曼在FATF反洗錢要求下所面臨的狀況。

 

詳情

 

（圖源：pexels）

 

2021 年 2 月 25 日，金融行動特別工作組 (FATF) 將開曼群島加入其“監(jiān)控名單”，即在反洗錢/打擊恐怖主義和反擴散融資領(lǐng)域受到加強監(jiān)控的司法管轄區(qū)名單 。(AML/CFT /CPF）

 

在 2021 年 10 月的全體會議上，F(xiàn)ATF認可開曼群島在改善其 AML/CFT/CPF 方面取得的進展和持續(xù)努力。

 

FATF要求開曼群島在 2022年 1 月之前對違反 AML 的行為以及對違反實際最終受益所有權(quán)申報的行為進行有效和勸阻的制裁；并在 2022 年 5 月之前證明反洗錢起訴。雖然它不影響 FATF 把開曼剔除名單之外，但開曼群島現(xiàn)在也“符合”或“基本上符合”所有 40 項 FATF 建議。

 

通過推進完成有效性評估產(chǎn)生的最終未決建議，可以合理地預期開曼群島將在相對短期內(nèi)從FATF 的監(jiān)控名單中刪除。預計歐盟將在未來幾周內(nèi)制定歐盟反洗錢名單。該名單對使用開曼群島結(jié)構(gòu)的投資者或客戶沒有直接影響，也不會因開曼群島被添加到歐盟反洗錢清單中而受到直接處罰或制裁。還需要注意的是，歐盟反洗錢清單與歐盟的稅收黑名單無關(guān)。

 

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