【匯豐銀行關(guān)于更新商業(yè)資料的要求】需及時(shí)處理，否則賬戶將被降權(quán)或凍結(jié)！

注：本文為百利來(lái)獨(dú)家原創(chuàng)，未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我們將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。

匯豐銀行為打擊欺詐和金融罪案，一律要求用戶填寫《商業(yè)資料證明表格》和提交所需文件，如果不在限期內(nèi)填妥和提交所需資料，將限制國(guó)際付款服務(wù)包括匯出電匯及貿(mào)易貨款，甚至需要終止商業(yè)戶口。

匯豐銀行會(huì)以郵件或短信等形式發(fā)出要求，請(qǐng)關(guān)注您的網(wǎng)銀等賬號(hào)是否有相關(guān)信息！?。?br />
老板們，如收到各大銀行發(fā)來(lái)的關(guān)于更新商業(yè)資料的要求（即：關(guān)于填寫表格及補(bǔ)充資料的要求），請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系百利來(lái)協(xié)助處理，否則銀行賬戶將被降權(quán)甚至凍結(jié)！另外，隨著CRS政策的推行，各大銀行已陸續(xù)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，無(wú)論收到任何銀行的調(diào)查信，都請(qǐng)大家及時(shí)聯(lián)系我們！

匯豐銀行為何有此要求？

匯豐銀行：鑒于國(guó)際的交易聯(lián)系日趨緊密，金融罪案對(duì)全球所構(gòu)成的威脅也與日俱增。我們致力打擊欺詐和金融罪案，因此需確保我們?nèi)〉靡磺凶钚掠嘘P(guān)您及您的業(yè)務(wù)的資料。這些資料使我們能更有效偵測(cè)及防范金融罪案。

若您曾完成覆核，我們會(huì)以您之前遞交過(guò)的資料和文件作為是次覆核的基礎(chǔ)（如適用）。我們會(huì)盡力協(xié)助您完成覆核。

百利來(lái)：簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是需要更新有關(guān)您及您的業(yè)務(wù)在匯豐系統(tǒng)中的資料。

如何更新商業(yè)資料？

最簡(jiǎn)單便捷的方法是通過(guò)商務(wù)「網(wǎng)上理財(cái)」戶口更新商業(yè)資料和提交所需文件，方法如下：

請(qǐng)以主要使用者身分登入您的商務(wù)「網(wǎng)上理財(cái)」戶口。

* 在「我的HSBC」主頁(yè)或「戶口總覽」頁(yè)面，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)之「確認(rèn)及更新商業(yè)戶口資料」鏈接，以及填妥「商業(yè)資料證明書表格」。

* 您在之前覆核遞交過(guò)的資料和文件，如適用，可供您是次核實(shí)， 您或可于「商業(yè)資料證明書表格」上更新。

* 您可在填寫「商業(yè)資料證明書表格」時(shí)使用「上載文件」功能提交所需文件。

所需文件清單將在下文說(shuō)明。這些文件有助匯豐銀行核實(shí)您的商業(yè)資料，如業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)模式、擁有權(quán)架構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況，以及驗(yàn)證主要持份者，如董事、實(shí)益擁有人及主要管理人的身分。

您可于「商業(yè)資料證明書表格」的「文件」部分查看更多所需文件詳情，或?yàn)g覽匯豐的網(wǎng)頁(yè)www. commercia.hsbc.com.hk/1/2/commercia/forms-tools/tools/laccounts-documents。

如您沒(méi)有使用商務(wù)「網(wǎng)上理財(cái)」服務(wù)，您可以通過(guò)以下兩個(gè)途徑更新商業(yè)資料和提交所需文件：
 
1、您可登記使用網(wǎng)上「商業(yè)資料證明書表格」。請(qǐng)于星期一至五（公眾假期除外），上午8:30 時(shí)至晚上6時(shí)致電（852）2251 222登記。

一經(jīng)登記后 ，匯豐會(huì)向您提供網(wǎng)上鏈接讓您可以安全地提交表格及上載文件。

2、另外，您也可于星期一至五（公眾假期除外）致電（852） 2251 222 （8：30 am-6 pm），預(yù)約透過(guò)電話更新商業(yè)資料。如選擇這個(gè)方式更新資料，您需要使用附件的回條，把所需文件郵寄給匯豐。


 
如未能收齊您的資料， 將會(huì)有什么影響？

如您未能提供所需資料，匯豐或?qū)o(wú)法為您提供部分商業(yè)戶口銀行服務(wù)，您的國(guó)際付款服務(wù)包括匯出電匯及貿(mào)易貸款，將受限制。匯豐甚或需要終止您的商業(yè)戶口。

加強(qiáng)防范金融罪案 提升對(duì)您的保障

如欲了解金融罪案如何影響您的業(yè)務(wù)，或有關(guān)制裁、交易安全及網(wǎng)絡(luò)罪行，請(qǐng)瀏覽www. hsbc.com.hk/hsbcsafeguard。

相關(guān)文件注意事項(xiàng)

1、只需要提交兩位對(duì)公司日常運(yùn)作最具影響力的主要管理人的身分證明文件
主要管理人指被委任參與公司的管理或高級(jí)行政架構(gòu)，對(duì)業(yè)務(wù)行使直接決策權(quán)的人士。主要管理人一般會(huì)制定公司的策略方針， 并與其他董事或高級(jí)行政人員共同管理及決策公司的營(yíng)運(yùn)。

主要管理人包括：
（1）行政總裁/董事總經(jīng)理
（2）審計(jì)/薪酬/風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主席
（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)主管
（4）可發(fā)出單一簽署指示的授權(quán)簽署人
（5）營(yíng)運(yùn)總監(jiān)/營(yíng)運(yùn)主管
（6）代理人
（7）執(zhí)行合伙人
（8）授權(quán)人
（9）董事會(huì)主席/副主席

2、所有真確副本必須經(jīng)由下列人士簽證：
（1）匯豐銀行認(rèn)可的打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織（FATF）成員或相應(yīng)國(guó)家/地區(qū)的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/律師/公證人；或
（2）香港特許秘書公會(huì)會(huì)員

簽證人必須為第三方人士，而非公司/組織的員工。

請(qǐng)注意：所有真確副本必須包括以下資料：
* 簽證人必須注明這是真確副本（或以相近意思的句子證明）及注明頁(yè)數(shù)（例如：「我（簽證人的全名）證明這是真確副本（已見過(guò)正本）?！梗?br /> * 簽證人必須列明他的職位、職業(yè)及雇主受雇公司的名稱
* 簽證人必須在文件副本上簽署及注明日期（在簽名下面清楚地以正楷注明全名）

另外，文件副本也可由任何匯豐中小企中心（見下圖）的商業(yè)服務(wù)主任核實(shí)為真確副本（已見過(guò)正本）。


 
請(qǐng)注意，匯豐銀行可能會(huì)就您遞交的文件而再次聯(lián)您，以取得額外資料。

百利來(lái)溫馨提醒：
1、請(qǐng)經(jīng)常登錄網(wǎng)銀（每個(gè)月最少1-2次），以防錯(cuò)過(guò)任何重要信息。
2、盡快遞交更新文件，以防賬戶不能正常使用或被注銷。
最后更新時(shí)間:2018-10-18 閱讀:73次

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